Τις τελευταίες ώρες η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από μία εκτενή επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη εμπλεκομένων σε απάτη ύψους σχεδόν 350 εκατ. ευρώ με παραπλανητικές επενδύσεις στο εξωτερικό, κυρίως στη Βρετανία και με τουλάχιστον 60-70 επενδυτές-θύματα.
Έως τώρα έχουν συλληφθεί με εντάλματα που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους, τα 5 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε επιπλέον μέλη του κυκλώματος. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και με το πέρας τους αναμένεται επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται «σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου για την εξάρθρωση διεθνικού χαρακτήρα εγκληματικής οργάνωσης η οποία μέσω σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων – funds και χρησιμοποιώντας off shore εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους δεκάδων χορών παγκοσμίως εξαπατούσαν επενδυτές από διάφορες χώρες καθώς και από την Ελλάδα υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις. Συνελήφθησαν πέντε αρχηγικά μέλη και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε 25 επιπλέον μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι έρευνες συνεχίζονται.»
Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος που αναγκάστηκε να διερευνήσει η ΕΛ.ΑΣ. ενώ μεταξύ των θυμάτων αυτής της απάτης φαίνονται και γνωστοί έλληνες επιχειρηματίες.
Υποκινητής αυτής της υπόθεσης είναι 47χρονος έλληνας «γκουρού» των ξένων χρηματιστηρίων με έδρα την Αγία Παρασκευή, αλλά και τα Μεσόγεια, ο οποίος είχε συλληφθεί και παλαιότερα από το ΣΔΟΕ για «πυραμίδα». Αυτός παρουσιάζονταν ως ειδήμων στις επενδύσεις στα ξένα χρηματιστήρια, αλλά κυρίως σε «μεγάλα κέρδη» από επενδύσεις μεγάλων κεφαλαίων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αμέσως μετά τις πρώτες μεγάλες χρηματικές εισπράξεις ο «γκουρού» δήλωσε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, «ξαφνικά προβλήματα στις επενδύσεις» και εξαφανίστηκε.
Ορμητήριο αυτής της επενδυτικής απάτης ήταν δύο εταιρείες που συστάθηκαν το 2013 με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και εμφανίζονταν να διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 370 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον Φεβρουάριο του 2015, ύστερα από μία περίοδο κατά την οποία οι συγκεκριμένες επενδύσεις εμφανίζονταν επικερδείς, αποκαλύφθηκε η απάτη και τα χρήματα εξαϋλώθηκαν από τους τραπεζικούς λογαρισμούς. Αντηλλάγησαν μηνύσεις, ενεπλάκη στην έρευνα η ΕΛ.ΑΣ., ενώ έρευνες ξεκίνησαν στη Βρετανία και στην Ουκρανία.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και έλληνας επιχειρηματίας με δραστηριότητα στην Ουκρανία όπως και οι συνεργάτες του.
Πρόστιμα επιβλήθηκαν σε πρόεδρο Συλλόγου που διοργάνωσε πεζοπορία στη Μακρινίτσα.
Μία ακόμη καταγγελία για διενέργεια πάρτυ εν μέσω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων επέφερε «τσουχτερά» πρόστιμα...
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Cookie settingsACCEPT
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.